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제 33기 정기주주총회 소집 공고

관리자 2022-03-03

첨부파일

22.03.03.정기주주총회_소집통지서.hwp

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제21조 제1항에 근거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                        - 아 래 -

 

1. 일시 :2022318(금요일) 오전 1000

 

2. 장소 :경기도 평택시 청북읍 현곡길 85-8 본점 회의실

 

3. 회의 목적 사항

   (1) 보고안건

       ➀ 영업보고

       ➁ 감사의 감사보고

       ➂ 외부감사인의 선임보고

       ➃ 내부회계관리제도 운영실태보고

 

   (2) 부의안건

       ➀ 1호의안 제33(2021.01.01.~2021.12.31.)재무제표 승인의 건

       ➁ 2호의안 이사보수한도 승인의 건

       ➂ 3호의안 감사보수한도 승인의 건

       ➃ 4호의안 현금배당의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

각 주주님들께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

 

                                                      202233

                                                                                                                 주식회사 우진기전

                                                                                                                     대표이사 장창익(직인생략)